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京澳兩地警方聯合破獲特大跨境地下錢莊案

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發表于 2019-1-22 10:33:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

北京警方21日通報稱,在公安部經濟犯罪偵查局、公安部港澳臺辦公室等多部門的指導協調下,北京警方與澳門警方密切配合,一舉破獲涉案金額300余億元(人民幣,下同)的特大跨境地下錢莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。

北京警方發現了這條以徐某某為首的涉嫌地下錢莊犯罪線索,并成立了由經偵總隊牽頭負責的專案組,抽調精干警力開展偵破。

專案組經過分析大量涉案賬戶、交易數據,并對有關人員及組織進行細致摸排,準確掌握了涉案團伙將境內注冊申領的POS機非法移機至澳門,再組織團伙成員赴澳門賭場為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現的犯罪事實,并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團伙成員,以及數百名違規匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。北京警方于2018年11月以徐某某等人涉嫌非法經營罪立案偵查。

為了實時跟蹤犯罪嫌疑人的蹤跡,獲取足夠證據,查清案件事實,專案組在珠海市設立了前線指揮部,并與珠海有關部門建立通報機制,隨時掌握涉案人員往來粵澳兩地的動態。同時,前線指揮部協調澳門司警局,對團伙在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證,為統一收網提供有力支撐。

1月7日,北京警方出動百余名警力,在北京、河北、湖北、廣東、澳門等地,對前期鎖定人員實施同步抓捕,一舉抓獲犯罪嫌疑人39人,凍結涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元;現場查扣港幣現金400余萬元、非法改裝POS機32臺,以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

北京警方表示,該案成功破獲,開創了京澳兩地警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河,展現了北京警方打擊經濟犯罪、防范金融風險、護航經濟發展的能力和決心。


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