京澳兩地警方聯合破獲特大跨境地下錢莊案

兜兜有古泉

北京警方21日通報稱，在公安部經濟犯罪偵查局、公安部港澳臺辦公室等多部門的指導協調下，北京警方與澳門警方密切配合，一舉破獲涉案金額300余億元(人民幣，下同)的特大跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

北京警方發現了這條以徐某某為首的涉嫌地下錢莊犯罪線索，并成立了由經偵總隊牽頭負責的專案組，抽調精干警力開展偵破。

專案組經過分析大量涉案賬戶、交易數據，并對有關人員及組織進行細致摸排，準確掌握了涉案團伙將境內注冊申領的POS機非法移機至澳門，再組織團伙成員赴澳門賭場為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現的犯罪事實，并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團伙成員，以及數百名違規匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。北京警方于2018年11月以徐某某等人涉嫌非法經營罪立案偵查。

為了實時跟蹤犯罪嫌疑人的蹤跡，獲取足夠證據，查清案件事實，專案組在珠海市設立了前線指揮部，并與珠海有關部門建立通報機制，隨時掌握涉案人員往來粵澳兩地的動態。同時，前線指揮部協調澳門司警局，對團伙在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證，為統一收網提供有力支撐。

1月7日，北京警方出動百余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等地，對前期鎖定人員實施同步抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人39人，凍結涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元；現場查扣港幣現金400余萬元、非法改裝POS機32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

北京警方表示，該案成功破獲，開創了京澳兩地警方聯合打擊跨境地下錢莊的先河，展現了北京警方打擊經濟犯罪、防范金融風險、護航經濟發展的能力和決心。